La truffa ha reso possibile il trasferimento di denaro verso conti correnti secondari.

A Roma due cyber criminali hanno truffato una holding del settore immobiliare sfruttando il “trucco della e-mail“, una nota tecnica di phishing. Lo riporta RomaToday, che ha riportato il furto di denaro per oltre 387mila euro.

La truffa della e-mail è una tecnica informatica che serve a rubare dati personali e denaro, come nel caso specifico. Le Forze dell’Ordine sono prontamente intervenute, riuscendo a disporre il blocco cautelativo dei conti correnti riceventi.

A condurre l’operazione sono stati i Carabinieri della stazione Roma Piazza Bologna. L’indagine è scattata grazie alla denuncia del legale rappresentante della società che ha subìto il raggiro.

La struttura della frode

Gli indagati, spiega RomaToday, erano riusciti a frapporsi nelle comunicazioni tra la holding e una società di intermediazione immobiliare con cui c’erano regolari rapporti professionali. “Utilizzando domini e-mail alterati e fatture contraffatte, hanno indotto l’amministrazione dell’azienda ad autorizzare due bonifici verso nuovi codici Iban fraudolenti“. L’importo complessivo sfiorava quota 400mila euro.

L’allarme è scattato grazie alla tempestiva segnalazione degli istituti di credito. Sebbene una parte del denaro rubato fosse già finita su dei conti secondari mediante bonifici e prelievi, le Forze dell’Ordine “sono riusciti a disporre il blocco cautelativo dei conti correnti riceventi“. Disposto inoltre il sequestro preventivo d’urgenza di circa 100mila euro.

La minaccia e la modalità della truffa sono particolarmente gravi, come si è visto dalla capacità degli hacker criminali. Il phishing si è dimostrato una volta di più un vettore per queste azioni criminali informatiche. Il furto di dati o di denaro costituisce un grave danno, economico oltreché reputazionale.

“Una complessa frode informatica e di riciclaggio“

Al termine degli accertamenti, si legge ancora nell’articolo, i due criminali (già noti alle autorità) sono stati denunciati alla magistratura perché “indiziati della complessa frode informatica e di riciclaggio“.

Contestualmente, è arrivata la richiesta di sequestro preventivo di eventuali beni in loro possesso, fino al raggiungimento dell’equivalente somma sottratta.

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