Nell’arco di tre mesi, il gruppo di sedicenti broker ha effettuato operazioni finanziarie per un ammontare complessivo di oltre 125mila euro.

La Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria otto persone, residenti a Roma, gravemente indiziate del reato di ricettazione legato ad un caso di “falso trading online“. L’ha comunicato la stessa istituzione.

L’avvio delle indagini è avvenuto a seguito della denuncia presentata da un cittadino crotonese, “attratto dai facili guadagni pubblicizzati su un post di un social network“.

Il soggetto in questione sarebbe entrato virtualmente in contatto con i sedicenti broker, nell’arco di tre mesi e ha effettuato operazioni finanziarie per un ammontare complessivo di oltre 125mila euro.

L’evoluzione delle indagini

L’attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Crotone e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha consentito di identificare otto persone. Tra di loro figuravano titolari o amministratori di società.

Questi, attraverso la messa a disposizione di conti correnti, carte e altri rapporti finanziari intestati alle medesime società, ricevevano le somme versate dalla vittima. Successivamente le trasferivano su ulteriori conti correnti. La catena era complessa, tanto da farne perdere le tracce verso l’estero.

Grazie alle specifiche competenze tecniche, gli investigatori della Polizia Postale hanno ricostruito i flussi finanziari. Hanno individuato i conti sui quali erano confluiti i primi bonifici effettuati dalla vittima, e tracciando le successive movimentazioni del denaro, sono risaliti fino all’identificazione dei relativi intestatari. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.

Per questo, ha ricordato e ribadito la Polizia, “gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna“.

Falsi investimenti da trading online in grande ascesa

Il fenomeno dei falsi investimenti da trading on line è in grande ascesa. Lo si evidenzia dalle numerosissime denunce che pervengono negli uffici dei Centri Operativi della Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale sul territorio nazionale.

È stato riscontrato un notevole incremento del numero di portali online truffaldini. La costante è che presentano investimenti redditizi con costi di ingresso in apparenza irrisori e rendimenti enormi riscontrabili anche nel medio e breve termine.

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